55世纪平台官网世纪网通：第一届董事会第二十三次会议决议公告2023公募事迹放榜 中邦北交所大旨基金夺冠△△！首尾事迹差超105个百分点

　　布告编号：2017-001 证券代码：831604 证券简称：世纪网通 主办券商：广发证券 广东世纪网通讯筑设股份有限公司 第一届董事会第二十三次集会决议布告 本公司及董事会一共成员保障布告实质的真正、切实和无缺，没有伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、切实性和无缺性承受部分及连带公法职守△△。 一、集会召开和出席情景 （一）集会召开情景 1、集会告诉的时光和格式：2016年12月30日，电线、集会召开住址：公司集会室 4、集会召开格式：现场 5、集会聚集人：董事长 6、集会主理人：董事长李涛先生 7、召开情景合法、合规、合章程性阐发：集会的聚集55世纪大厅首页登录、召开吻合《公法律》、《公司章程》的轨则55世纪平台官网。 （二）集会出席情景 应出席董事聚集会的董事人数共5人, 实践出席本次董事会会 议的董事（包含委托出席的董事人数）共5人△△，缺席本次董事会决议 的董事共0人△。 二、议案审议情景 布告编号：2017-001 （一）审议通过《闭于续聘亚太（集团）司帐师事件所（特地大凡合 伙）为公司2016年度财政通知审计机构的议案》； 1、议案实质 为保障审计交易的一口气性，同时基于两边优良的互助△△，公司拟续聘亚太（集团）司帐师事件所（特地大凡合资）为公司2016年度财政通知审计机构。 2、议案外决结果： 允许票5票△，阻难票0票△△，弃权票数0票。 3、回避外决情景： 不涉及联系业务事项△△。 4、提交股东大会外决情景： 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《闭于提请召开 2017 年第一次偶尔股东大会的议 案》； 1、议案实质 提请于2017年1月19日召开2017年第一次偶尔股东大会。 2、议案外决结果： 允许票5票△△，阻难票0票△△，弃权票数0票△。 3、回避外决情景： 不涉及联系业务事项 4、提交股东大会外决情景： 此议案无需提交股东大会审议△△。 布告编号：2017-001 三、 备查文献目次 1.《广东世纪网通讯筑设股份有限公司第一届董事会第二十三次集会决议》 广东世纪网通讯筑设股份有限公司 董事会 2017年1月4日